Новость
В Сингапуре первый подозреваемый в отмывании $2,2 млрд от нелегального гемблинга получил 13 месяцев тюрьмы
Руслан Хаджебиеков1 мин
Обновлено:
В Сингапуре 32-летний гражданин Камбоджи Су Вэньцян приговорен к 13 месяцам тюремного заключения за его роль в деле об отмывании денег от азартных игр на рекордные $2,2 млрд.
В августе 2023 года полиция Сингапура арестовала 10 иностранных граждан, подозреваемых в отмывании доходов от нелегального гемблинга.
В ходе операции полиция изъяла активы на несколько миллиардов долларов, включая роскошные автомобили, часы, наличные, ювелирные украшения, недвижимость, сумки и вино.
Среди арестованных оказался и Вэньцян, которому были предъявлены обвинения в 11 преступлениях, в том числе в отмывании денег и подделке документов.
Расследование показало, что Вэньцян был связан с нелегальным оператором азартных игр на Филиппинах, который работал на юго-восточную Азию, включая Китай и Сингапур.
Сохрани РБ в избранное
Последние новости
См. всеРегулирование
Южная Корея заблокировала доступ к бирже прогнозов Polymarket
•2 мин
Регулирование
Британский регулятор оштрафовал оператора залов игровых автоматов на £150 тыс. за нарушение правил самоисключения
•1 мин
Регулирование
Антифрод-платформа Seon выявила рост мошенничества при выводе средств во время ЧМ-2026 по футболу
•2 мин
Регулирование
Женщины с игорной зависимостью чаще сталкиваются с трудностями в поиске помощи
•2 мин
Регулирование
Исследование: Онлайн-ставки и порнография вызывают у молодых мужчин чувство подавленности
•1 мин
Сделки
Акционеры Evoke одобрили поглощение Bally’s Intralot за £243 млн
•1 мин
Регулирование
Пенсильвания предложила регулировать биржи прогнозов на уровне штата
•1 мин
Подпишитесь на телеграм-канал РБ Бизнес
чтобы получать актуальные новости индустрии первыми
Подписаться