Новость
В Сингапуре первый подозреваемый в отмывании $2,2 млрд от нелегального гемблинга получил 13 месяцев тюрьмы
Руслан Хаджебиеков1 мин
Обновлено:
В Сингапуре 32-летний гражданин Камбоджи Су Вэньцян приговорен к 13 месяцам тюремного заключения за его роль в деле об отмывании денег от азартных игр на рекордные $2,2 млрд.
В августе 2023 года полиция Сингапура арестовала 10 иностранных граждан, подозреваемых в отмывании доходов от нелегального гемблинга.
В ходе операции полиция изъяла активы на несколько миллиардов долларов, включая роскошные автомобили, часы, наличные, ювелирные украшения, недвижимость, сумки и вино.
Среди арестованных оказался и Вэньцян, которому были предъявлены обвинения в 11 преступлениях, в том числе в отмывании денег и подделке документов.
Расследование показало, что Вэньцян был связан с нелегальным оператором азартных игр на Филиппинах, который работал на юго-восточную Азию, включая Китай и Сингапур.
Сохрани РБ в избранное
Последние новости
См. всеФинансы
Онлайн-ставки на спорт принесли Нью-Йорку $1,3 млрд налогов за год
•2 мин
Маркетинг
БК Pari: Лучший маркетинговый актив для букмекера — тот, кто думает не только о себе, но и о партнере
•2 мин
Регулирование
Entain может сократить около 400 сотрудников службы поддержки на фоне возможного повышения налогов в Британии
•2 мин
Регулирование
Бразилия обязала банки блокировать платежи в пользу нелегальных букмекеров
•2 мин
Маркетинг
Евгения Григорьева: Ролик с Сидни Суини попал в «болевую точку» индустрии
•2 мин
Маркетинг
В «Мелбете» назвали скандал вокруг рекламы Сидни Суини примером маркетинга на провокации
•2 мин
Регулирование
Дания расширила требования по борьбе с отмыванием денег для операторов азартных игр
•1 мин
Подпишитесь на телеграм-канал РБ Бизнес
чтобы получать актуальные новости индустрии первыми
Подписаться