Дания расширила требования по борьбе с отмыванием денег для операторов азартных игр

Изменения предусмотрены законодательным пакетом, который парламент Дании принял 3 сентября. Большинство его положений вступило в силу 15 сентября 2026 года.

Операторы должны учитывать при оценке рисков не только отмывание денег и финансирование терроризма, но и возможное финансирование производства и распространения ядерного, химического и биологического оружия. Также необходимо учитывать попытки обойти соответствующие требования.

Отдельные правила теперь касаются финансовых санкций. У операторов должны быть письменные процедуры, которые помогают соблюдать санкции в отношении государств, физических и юридических лиц, групп и других организаций.

Кроме того, компании обязаны проводить независимую проверку своих AML-политик и систем контроля. Если собственного внутреннего аудита нет, для этого можно привлечь внешнего специалиста.

Новые требования стали частью более масштабных изменений в законодательстве Дании, которые также затрагивают финансовый сектор, платежные сервисы и инвестиционные компании. Например, максимальный срок лишения свободы за ряд преступлений, связанных с отмыванием денег, увеличен с 18 месяцев до трех лет.

Для операторов азартных игр новые правила означают расширение зоны AML-контроля: теперь помимо отмывания денег и финансирования терроризма необходимо отдельно учитывать санкционные риски и риски финансирования распространения оружия массового уничтожения.