ФНС запретила банкам платежи в адрес 16 компаний

29 января ФНС внесла 16 компаний в реестр компаний, в отношении которых есть сведения об организации и проведении азартных игр с нарушением законодательства России.

В список попали в числе прочих компании Baltsport N.V. (букмекер Baltbet), Betcity Network N.V. (букмекер Betcity), Pari-Match N.V. (букмекер Parimatch), Leon International Limited (букмекер Leonbets).

Ранее, 28 декабря 2018 года, ФНС внесла в реестр компанию Victory777 N.V. (юридическое название Azino777).

Российские банки и платежные системы должны отказывать в переводах в пользу этих компаний.

Запрет на проведение платежей в пользу компании связан с невозможностью полной блокировки востребованных ресурсов.

Положения закона о запрете переводов нелегальным букмекерам вступили в силу 26 мая 2018 года.

Цель документа — запретить кредитным организациям перевод с территории РФ средств в пользу любых игорных операторов, работающих с нарушением законодательства РФ. Платежные агенты не вправе принимать средства для последующей передачи подобным операторам.

Компании, которые действуют вне закона, поместят в специальные черные списки — их будет вести Федеральная налоговая служба (ФНС). Черные списки будут публиковаться и доводиться до сведения банков и всех платежных агентов. Те должны будут отказывать россиянам в переводах денег в адрес людей и компаний из этих списков.