На карты каких банков лучше выводить выигранные деньги?

ЧИ
Чекист Из-Ссср
amateur
15 Авг 2015, 15:23
Вывод
Решённый вопрос
Орфография и пунктуация автора вопроса сохранены.
Подскажите, на карты каких банков лучше выводить выигранные деньги ? Я слышал, что банки начинают придираться к переводам из оффшоров и блокируют карты и счета.
Лучший ответ
И
ия
newbie
17 Авг 2015, 00:04

Банки по своей воле к таким переводам придираться не будут, им же это не выгодно. Крупный перевод наверное могут заморозить и попросить разъяснений о происхождении средств, но это уже суммы от нескольких сотен тысяч, когда там финмониторинг подключается от 600 т.р. вроде. Банк лучше надежный, крупный, из топ-10 например. Впрочем вполне вероятно, что в скором времени подобные переводы действительно предпишут блокировать в свете легализации бк в России и обязаловки работы через ЦУПИС.

Ответы2
И
ия
newbie
17 Авг 2015, 00:04

Банки по своей воле к таким переводам придираться не будут, им же это не выгодно. Крупный перевод наверное могут заморозить и попросить разъяснений о происхождении средств, но это уже суммы от нескольких сотен тысяч, когда там финмониторинг подключается от 600 т.р. вроде. Банк лучше надежный, крупный, из топ-10 например. Впрочем вполне вероятно, что в скором времени подобные переводы действительно предпишут блокировать в свете легализации бк в России и обязаловки работы через ЦУПИС.

0
Паруйр Шахбазян
bk-founder
15 Авг 2015, 23:13

Райффайзенбанк если мы говорим о российских банках.

0

Вопросы

489
У вас есть вопрос?Наша поддержка и представители БК ответят на него.
Задать вопрос