ЕС вводит единые правила борьбы с отмыванием денег для рынка азартных игр
Европейский союз вводит единые требования по борьбе с отмыванием денег для компаний, работающих на рынке азартных игр. Новые правила должны сократить различия между странами ЕС в вопросах финансового контроля, однако не приведут к появлению единой лицензии для всего европейского рынка.
Обязательное применение Регламента ЕС 2024/1624 начнется в июле 2027 года. Документ устанавливает общие требования для операторов азартных игр во всех странах блока.
Согласно новым правилам, компании должны будут проводить проверку клиентов, оценивать риски деловых отношений и контролировать финансовые операции. Особое внимание потребуется уделять транзакциям на сумму от €2 тыс.
При этом лицензирование останется на национальном уровне. Операторы по-прежнему будут обязаны получать разрешения отдельно в каждой стране, где планируют вести деятельность. Каждое государство сохранит право самостоятельно определять условия работы рынка, перечень разрешенных продуктов, порядок налогообложения и меры по защите игроков.
Координировать новую систему будет Европейское управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA), которое начало работу во Франкфурте в июле 2025 года. Организация занимается разработкой единых стандартов надзора и контроля.
Ожидается, что новые требования затронут не только операторов азартных игр, но и банки, а также платежные компании, обслуживающие этот сектор. Финансовые организации будут применять одинаковые требования к соблюдению правил противодействия отмыванию денег по всей территории Евросоюза.
Сохрани РБ в избранное
Последние новости
См. все