Законность ставок

АВ
Антон Вишняков
amateur
29 Авг 2016, 07:53
Ставки
Решённый вопрос
Орфография и пунктуация автора вопроса сохранены.
Добрый день. Возник следующий вопрос, насколько законно делать ставки в интернете, находясь на территории РФ. Вопрос возник по следующим обстоятельствам: Уже на протяжении нескольких лет являюсь клиентом БК "Марафон", все время дела шли то в плюс, то в минус, но в апреле 2016 года удалось выработать стратегию, благодаря которой я стал очень быстро и регулярно выводить достаточно крупные суммы денег от 10 тысяч до 100 тысяч рублей (выводы осуществлял на свою банковскую карту "Сбербанка"). И вот 18 августа 2016 года, "Сбербанк России" заблокировал мне все мои счета и карты, сославшись на ФЗ-115 "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА". Естественно я написал заявление в "Сбербанк" с просьбой о снятии блокировки моих счетов и карт, но вероятнее всего служба безопасности банка потребует предоставить им доказательства законности происхождения денежных средств. В связи с этим возникает вопрос, как быть в данной ситуации? Сказать банку напрямую, что увлекаюсь ставками и все деньги оттуда, но сразу же возникает встречный вопрос в голове, а насколько нынче это вообще законно - делать ставки в интернете? Буду безгранично благодарен за помощь и консультацию по данному вопросу.
Лучший ответ
АД
Александр Дузь
newbie
29 Авг 2016, 11:19

Антон, делать ставки в интернете законно, если Вы делаете их в конторах, работающих через ЦУПИС. В России на сегодняшний день имеют легальные сайты Лига ставок, 1хставка, Winline и 888.ru . Есть информация, что скоро этот список могут пополнить ЛЕОН и ФОН. В Вашем случае Марафон, поэтому о законности речь не идет.

Ответы16
АД
Александр Дузь
newbie
29 Авг 2016, 11:19

Антон, делать ставки в интернете законно, если Вы делаете их в конторах, работающих через ЦУПИС. В России на сегодняшний день имеют легальные сайты Лига ставок, 1хставка, Winline и 888.ru. Есть информация, что скоро этот список могут пополнить ЛЕОН и ФОН. В Вашем случае Марафон, поэтому о законности речь не идет.

7
АВ
Антон Вишняков
amateur
29 Авг 2016, 12:27

Александр Дузь

Александр Дузь, т.е. я правильно понимаю, что банк заблокировал мои счета вполне правомерно? И единственный мой выход - это доказать происхождение денег и не говорить о том, что это все со ставок?

Алексей Буркасов
moderator
29 Авг 2016, 16:37

Антон Вишняков

Антон Вишняков, здравствуйте.
Ваш вопрос нас заинтересовал. С Вами попытается связаться наш сотрудник в самое ближайшее время.

А
Аккаунт удален
2 Сен 2016, 05:32

Здравствуйте. А если я играю с маленькой суммой (около 1000 р), может ли у меня быть такие проблемы?

0
П
Попандопулос
newbie
30 Авг 2016, 02:52

Антон, исключительно чтобы вас поддержать морально (я не владею этими вопросами) - все будет ОК. Делать ставки никто не запрещал, подобного закона нет, пока во всяком случае, скорее всего вы попали под финмониторинг из-за крупных сумм. Вас попросят разъяснить происхождение денег, увиливать здесь не нужно, говорите всё как есть (что от игры в БК, через интернет), объяснять происхождение денег как-то иначе не стоит, можно нарваться. Удачи вам!

6
АВ
Антон Вишняков
amateur
30 Авг 2016, 16:14

Попандопулос

Попандопулос, спасибо большое, все что банк требовал, предоставил, буду ждать от них ответа

АЛ
Аркадий Лубсанов
newbie
9 Мая 2017, 19:23

Антон Вишняков

Антон Вишняков, Добрый день, Антон. Подскажите, чем закончилась ваша ситуация, и какие документы вы предоставляли в качестве подтверждения законности?

Вопросы

1184
У вас есть вопрос?Наша поддержка и представители БК ответят на него.
Задать вопрос