Власти Австралии обвиняют Entain в несоблюдении законодательства страны

Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC), являющийся правительственным агентством, обвинил игорный холдинг Entain в «серьезном и систематическом несоблюдении законов».

Обвинения против Entain включают в себя пункты об игнорировании законов о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, возможность внесения депозитов на счета пользователей от третьих лиц, отсутствие механизмов по идентификации клиентов и источников их доходов.

«Мы утверждаем, что Entain не разработала и не поддерживала соответствующую требованиям программу по борьбе с отмыванием денег, не выявила и не оценила надлежащим образом риски, которые их платформы могут нести. Это, в свою очередь, подвергло компанию серьезным рискам для преступной эксплуатации», — сказал Брендан Томас генеральный директор AUSTRAC.

Результаты расследования AUSTRAC будут представлены в Федеральный суд, который определит, нарушила ли Entain законодательство Австралии.

Представители британского игорного холдинга, комментируя претензии со стороны надзорного органа, сообщили о своем сотрудничестве с властями.

«Мы полностью сотрудничали с AUSTRAC на протяжении всего расследования и продолжаем внедрять  меры по обеспечению соответствия требованиям австралийского законодательства в нашей компании Entain Australia. Хотя нам еще предстоит внести некоторые дальнейшие улучшения, мы ожидаем, что они будут реализованы в соответствии с планом, который мы передали AUSTRAC ещ в 2023 году», — сказал Гэвин Айзекс, генеральный директор Entain Group.

Игорному холдингу Entain принадлежат такие бренды, как Bwin, Coral, Ladbrokes, PartyPoker и Sportingbet.