Власти Австралии обвиняют британский игорный холдинг Entain в несоблюдении законодательства страны, сообщает пресс-служба австралийского правительственного агентства AUSTRAC.
Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC), являющийся правительственным агентством, обвинил игорный холдинг Entain в «серьезном и систематическом несоблюдении законов».
Обвинения против Entain включают в себя пункты об игнорировании законов о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, возможность внесения депозитов на счета пользователей от третьих лиц, отсутствие механизмов по идентификации клиентов и источников их доходов.
«Мы утверждаем, что Entain не разработала и не поддерживала соответствующую требованиям программу по борьбе с отмыванием денег, не выявила и не оценила надлежащим образом риски, которые их платформы могут нести. Это, в свою очередь, подвергло компанию серьезным рискам для преступной эксплуатации», — сказал Брендан Томас генеральный директор AUSTRAC.
Результаты расследования AUSTRAC будут представлены в Федеральный суд, который определит, нарушила ли Entain законодательство Австралии.
Представители британского игорного холдинга, комментируя претензии со стороны надзорного органа, сообщили о своем сотрудничестве с властями.
«Мы полностью сотрудничали с AUSTRAC на протяжении всего расследования и продолжаем внедрять меры по обеспечению соответствия требованиям австралийского законодательства в нашей компании Entain Australia. Хотя нам еще предстоит внести некоторые дальнейшие улучшения, мы ожидаем, что они будут реализованы в соответствии с планом, который мы передали AUSTRAC ещ в 2023 году», — сказал Гэвин Айзекс, генеральный директор Entain Group.
Игорному холдингу Entain принадлежат такие бренды, как Bwin, Coral, Ladbrokes, PartyPoker и Sportingbet.
