Ключевым фигурантом дела является 54-летний Роберто Хавьер Суко, которого следствие считает организатором нелегальной схемы. Он был официально обвинён в отмывании денег и организации незаконных азартных игр после обысков, проведённых в октябре в закрытых элитных жилых комплексах в районе Каннинг (провинция Буэнос-Айрес).
Федеральный судья Хорхе Родригес распорядился оставить Суко под стражей на время следствия и наложил арест на его активы.
Расследование ведется в отношении нелегальной онлайн-платформы Celuapuestas, которая, по данным прокуратуры, предлагала азартные игры на сайтах и в социальных сетях без государственной лицензии. Следственные действия начались в мае 2023 года после получения информации от информатора о существовании организованной сети.
Судья Родригес в своём решении отметил, что дело демонстрирует использование современных технологий и наличных денежных средств для сокрытия незаконных доходов. По его словам, обвиняемые создали и управляли подпольной игорной онлайн-платформой, функционировавшей без какого-либо регулирования и налогового надзора.
Согласно материалам суда, отмывание средств осуществлялось через сложную схему с участием сети посредников. Деньги вносились в банки небольшими, раздробленными суммами через так называемых «мулов», что позволяло обходить автоматические системы финансового контроля.
В дальнейшем средства легализовывались через снятие наличных, приобретение зарегистрированных активов — автомобилей и недвижимости, а также через инвестиции в криптовалюты.
В ходе обысков 15 октября были задержаны 19 подозреваемых, изъяты 60 автомобилей и около 120 млн песо наличными. Национальная жандармерия также конфисковала 40 компьютеров, носители данных, мобильные телефоны, три единицы огнестрельного оружия и 12 кг каннабиса.
Отдельным эпизодом стал арест 48-летнего Хорхе Вальдивии, которого задержали после того, как дрон зафиксировал попытку вывоза чемодана с 12 млн песо из закрытого жилого комплекса. Он проходит по делу как соучастник, переведён под домашний арест, а его активы на сумму 2 млрд песо также заморожены.
По данным следствия, незаконная деятельность началась в 2020 году. Расследование ведёт федеральная прокуратура Урлингема под руководством прокурора Сантьяго Маркевича. Ещё 19 фигурантов дела остаются в розыске.
