Новость

В Сингапуре первый подозреваемый в отмывании $2,2 млрд от нелегального гемблинга получил 13 месяцев тюрьмы

РХ
Руслан Хаджебиеков
Читать 1 мин

В Сингапуре 32-летний гражданин Камбоджи Су Вэньцян приговорен к 13 месяцам тюремного заключения за его роль в деле об отмывании денег от азартных игр на рекордные $2,2 млрд.

В августе 2023 года полиция Сингапура арестовала 10 иностранных граждан, подозреваемых в отмывании доходов от нелегального гемблинга.

В ходе операции полиция изъяла активы на несколько миллиардов долларов, включая роскошные автомобили, часы, наличные, ювелирные украшения, недвижимость, сумки и вино.

Среди арестованных оказался и Вэньцян, которому были предъявлены обвинения в 11 преступлениях, в том числе в отмывании денег и подделке документов.

Расследование показало, что Вэньцян был связан с нелегальным оператором азартных игр на Филиппинах, который работал на юго-восточную Азию, включая Китай и Сингапур.

РХ
Руслан Хаджебиеков
Корреспондент «РБ Бизнес»
Журналист, специализируется на букмекерском бизнесе
Подписаться

Бонусы для вас

Сохрани РБ в избранное

Комментарии0

Похожие новости

Семья Мбаппе хочет купить «Кан» из Лиги 2
Читать 1 мин
Владелец «Ливерпуля» купит контрольный пакет акций «Бордо»
Владелец «Ливерпуля» купит контрольный пакет акций «Бордо»
Читать 1 мин
Президент «Вильярреала» приговорен к году тюрьмы из-за налоговых махинаций
Читать 1 мин
«Манчестер Юнайтед» может нарушить финансовые правила АПЛ
«Манчестер Юнайтед» может нарушить финансовые правила АПЛ
Читать 1 мин
Почти 26% акций «Ростова» продадут на аукционе
Читать 1 мин
BetBoom стал премиальным партнером «Локомотива»
BetBoom стал премиальным партнером «Локомотива»
Читать 2 мин
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о трехкратном повышении налога на процессинговые центры БК
Читать 2 мин
Годовой доход провайдеров «быстрых игр» вырос в четыре раза
Годовой доход провайдеров «быстрых игр» вырос в четыре раза
Читать 3 мин
Госдума приняла во втором чтении законопроект о трехкратном повышении налога на процессинговые центры БК
Читать 1 мин
«МЮ» сэкономит £10 млн в год после увольнения 250 сотрудников
«МЮ» сэкономит £10 млн в год после увольнения 250 сотрудников
Читать 1 мин