В Сингапуре первый подозреваемый в отмывании $2,2 млрд от нелегального гемблинга получил 13 месяцев тюрьмы
В Сингапуре 32-летний гражданин Камбоджи Су Вэньцян приговорен к 13 месяцам тюремного заключения за его роль в деле об отмывании денег от азартных игр на рекордные $2,2 млрд.
В августе 2023 года полиция Сингапура арестовала 10 иностранных граждан, подозреваемых в отмывании доходов от нелегального гемблинга.
В ходе операции полиция изъяла активы на несколько миллиардов долларов, включая роскошные автомобили, часы, наличные, ювелирные украшения, недвижимость, сумки и вино.
Среди арестованных оказался и Вэньцян, которому были предъявлены обвинения в 11 преступлениях, в том числе в отмывании денег и подделке документов.
Расследование показало, что Вэньцян был связан с нелегальным оператором азартных игр на Филиппинах, который работал на юго-восточную Азию, включая Китай и Сингапур.
Бонусы для вас
Сохрани РБ в избранное
