В Греции расследуют возможное отмывание денег через букмекерские компании
Греческая служба по противодействию отмыванию доходов от преступной деятельности начала масштабное расследование в отношении порядка 200 человек, среди которых – чиновники и высокопоставленные государственные служащие, сообщает Greek Reporter. По данным следствия, они могли использовать лицензированные игорные платформы для легализации незаконных доходов.
Схема заключалась в том, что клиенты открывали счета у букмекерских операторов, а затем через розничные точки-партнёры (мини-маркеты, автозаправки, магазины) вносили крупные суммы наличными. Эти средства зачислялись на игровые аккаунты, а затем переводились на банковские счета под видом легальных выигрышей. В отдельных случаях размер депозитов достигал €1 млн.
Под проверку попали не менее десяти лицензированных операторов азартных игр. Следователи выясняют, нарушали ли компании правила противодействия отмыванию доходов (AML) или участвовали в схеме умышленно.
К расследованию привлечена также греческая Комиссия по азартным играм, регулирующая игорный рынок страны.
Эксперты отмечают, что возможный скандал способен поставить под сомнение эффективность надзора за отраслью и стать предметом международного внимания.
Бонусы для вас
Сохрани РБ в избранное
