У организаторов нелегального беттинга в Турции изъяли криптовалюты на $40 млн

Власти задержали 46 подозреваемых по этому делу.

По данным следователей, участники преступной группы выступали посредниками в переводах денег, полученных от нелегальных ставок. Собранные денежные средства направлялись на криптовалютные счета группировки.

В сообщении сказано, что контроль за аккаунтами осуществлял бизнесмен из Северного Кипра Халил Фалял.

В феврале этого года мужчина был застрелен рядом с собственным домом. В прокуратуре отметили, что убийство дало старт расследованию организованной им схемы нелегального беттинга.

«На данный момент конфисковано примерно $40 млн. Но это только начало», — заявил министр внутренних дел Турции Сюлейман Сойлу.

Суммарно правоохранители отследили криптовалютных транзакций на сумму 2,5 млрд турецких лир (примерно $134,4 млн).

Ранее «РБ Бизнес» сообщил, что полиция Гонконга задержала 7-х участников преступной группы, которая за 4 месяца смогла заработать $5 млн на организации незаконных азартных игр.