Центробанк отозвал лицензию у банка «ККБ» из-за обслуживания нелегального гемблинга

Лицензия была отозвана в связи с нарушением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

Еще одной причиной стало нарушение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Сообщается, что в течение последних 12 месяцев регулятор неоднократно применял меры к банку, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций АО «ККБ».

При этом банк «ККБ» фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции, заявили в ЦБ.

«Банком «ККБ» не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание "теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — говорится в сообщении ЦБ РФ.

Ранее «РБ Бизнес» сообщил, что ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Платина» за расчеты с нелегальными онлайн-казино.