ЦБ РФ может усилить контроль за переводами физических лиц

Автор
МР
Максим Рязанский
Читать 2 мин

Центральный банк РФ начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и теневым бизнесом, сообщает РБК.

По данным издания, Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Из нее следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех транзакциях от физлица физлицу.

Как следует из документа, в отчет должны включаться следующие переводы между физическими лицами:

- переводы с карты на карту;
- переводы со счета на счет;
- переводы с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно;
- переводы со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно;
- платежи через Систему быстрых платежей;
- трансграничные переводы денежных средств физическими лицами;
- переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов;
- переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;
- переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT и пр.

При этом новая форма отчетности не включает перечисление денежных средств на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские/инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за обслуживание, переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателе.

Кроме того, информация по каждой операции должна содержать номера карт отправителя и получателя средств, данные банков, уникальный ID клиента (выпускается кредитной организацией), назначение платежа, сумму переведенных средств, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя и прочие данные.

Полученные сведения ЦБ планирует использовать для анализа рынка.

По словам заместителя председателя правления Совкомбанка Олега Машталяра, Банк России начнет риск-ориентированный мониторинг P2P-переводов с января 2022 года.

В пресс-службе ЦБ РФ опровергли информацию о новой форме отчетности для контроля за переводами физических лиц, сообщает издание Vesti.ru.

«Это не так. Банк России не планирует этого делать, а политика, проводимая ЦБ РФ и банками, не предполагает тотального контроля над денежными операциями россиян», — сообщается в комментарии регулятора.

ЦБ отметил, что усилит контроль за букмекерами и онлайн-казино. Регулятор выявляет отдельные зоны риска, связанные с нелегальным денежным оборотом, говорится в сообщении.

Ранее «РБ Бизнес» сообщил, что в России может появиться реестр дропперов на платформе Центробанка.

Россия
денежные переводы
Автор
Подписаться

Бонусы для вас

Сохрани РБ в избранное

Комментарии1
ИС
Иван Смурнов
newbie

Ой да мы уже все чипированы, никакого контроля ни разу

0
0
Ответить
0

Похожие новости

Экс-тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказал, что ему должны около $60 млн
Читать 1 мин
Полиция возбудила дело о мошенничестве после слов губернатора о «Крыльях Советов»
Полиция возбудила дело о мошенничестве после слов губернатора о «Крыльях Советов»
Читать 1 мин
Даниил Медведев вылетел с Australian Open, заработав более 12 млн рублей
Читать 1 мин
На складе экс-игрока «Реала» нашли более тонны незаконно добытых морепродуктов
На складе экс-игрока «Реала» нашли более тонны незаконно добытых морепродуктов
Читать 1 мин
MGM Resorts и Wynn Resorts изучают возможность выхода на игорный рынок Таиланда
Читать 1 мин
«Барселона» продала почти 500 VIP-мест на «Камп Ноу» за €100 млн
«Барселона» продала почти 500 VIP-мест на «Камп Ноу» за €100 млн
Читать 1 мин
Американская компания купила «Верону» из Серии А за €130 млн
Читать 1 мин
Футболист «Севильи» арестован по подозрению в ставках на свои матчи
Футболист «Севильи» арестован по подозрению в ставках на свои матчи
Читать 1 мин
Авторы хоккейного подкаста купили клуб третьей лиги Северной Америки
Читать 1 мин
Криштиану Роналду может стать совладельцем «Аль-Насра»
Криштиану Роналду может стать совладельцем «Аль-Насра»
Читать 1 мин