Расследование: брат гендиректора Amaya «сливал» инсайды о приобретении семи компаний

В числе 13 человек, которым орган, регулирующий финансовый рынок (AMF) в провинции Квебек, предъявил обвинения, - брат Дэвида Баазова Джош.

По данным газеты Le Journal de Montreal, топ-менеджер передавал секретную информацию о бизнес-операциях Amaya своему старшему брату, а тот направлял ее их общему другу Крэйгу Леветту, запустившему в 2004 году бизнес, купленный Amaya в дальнейшем.

Обвиняемые в общей сложности заработали $1,5 млн незаконным образом. Они начали вести торговлю инсайдерской информацией в конце 2010 года, когда в Amaya обсуждалась покупка компании Cryptologic, занимающейся технологиями для онлайн-гэмблинга. Джош Баазов, руководствуясь добытыми сведениями, покупал акции еще пяти компаний, помимо  Cryptologic: Chartwell Technology, WMS Industries, Bwin, Intertain Group и Oldford Group.

В частности, WMS Industries была приобретена компанией Scientific Games в 2013 году за $1,42 млрд, утверждает AMF. Джош перехватил информацию из разговора Дэвида с адвокатом о предстоящей сделке, и направил ее Леветту. Акции WMS стоимостью в несколько тысяч долларов были закреплены за Леветтом, его женой и другими партнерами. Впоследствии Леветт отблагодарил Джоша Баазова двумя чеками на общую сумму $ 32,1 тыс.

Леветт и его семья заработали на подобных сделках более $500 тыс. с 2010 года. Еще $800 тыс. прибыли он получил благодаря бизнес-операциям, которые привели к покупке холдингом Amaya Oldford Group, материнской компании крупнейших покер-румов PokerStars и Full Tilt.

Издание отмечает, что в данном деле также был задействован Ферас Антун, владелец многих порносайтов, включая Brazzers. Согласно данным AMF, он мог получить $83 тыс. с незаконных сделок, проведенных благодаря инсайдерской информации топ-менеджеров Amaya.

Напомним, AMF предъявил обвинения Дэвиду Баазову пять обвинений «за пособничество в проведении торговых операций на основе конфиденциальной информации, которая могла повлиять на рыночную стоимость ценных бумаг Amaya, и передачи конфиденциальной информации третьим лицам». Топ-менеджер все обвинения отвергает.