Расследование началось еще в 2018 году.
Агентство Reuters провело собственное расследование соблюдения компанией Binance законодательства о борьбе с финансовыми преступлениями в течение 2022 года. Отчет показал, что Binance сохраняла слабый контроль по борьбе с отмыванием денег. В сообщении сказано, что криптобиржа обработала более $10 млрд платежей для преступников и компаний, которые пытались уйти от санкций США.
Binance оспорила это расследование, назвав расчеты незаконных средств неточными, а описание механизмов контроля соответствия устаревшим. Биржа заявила, что «придерживается более высоких отраслевых стандартов» и стремится «еще больше улучшить возможности по выявлению незаконной криптоактивности на платформе».
В сообщении сказано, что по словам 4 источников, адвокаты Binance в американской юридической фирме Gibson Dunn в последние месяцы провели встречи с представителями Министерства юстиции. В Binance считают, что уголовное преследование компании нанесет ущерб всему крипторынку, который и так находится в затяжном спаде. По некоторым данным, биржа готова признать свою вину.
Binance была запущена Чанпэна Чжао в Шанхае в 2017 году. В октябре криптобиржа обработала сделок на сумму около $1,6 трлн, что составляет около половины всего объема торгов на рынке криптовалют.
Ранее «РБ Бизнес» сообщил, что команда «Формулы-1» Mercedes приняла решение убрать с болида логотип обанкротившейся криптобиржи FTX, которая была спонсором команды.
