Правительство предложило ввести обязательную идентификацию при выплате лотерейных выигрышей
Правительство России предложило ввести обязательную идентификацию для участников лотерей при получении выигрышей выше 15 тысяч рублей, следует из проекта федерального закона, внесенного кабмином в Госдуму.
«Законопроектом предлагается внести изменения в ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", предусматривающие отнесение операторов лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом; дополнить ФЗ нормой, устанавливающей случай, когда идентификация участника лотереи не проводится (при выплате, передаче или предоставлении участнику лотереи выигрыша на сумму менее 15 тыс. рублей», – говорится в пояснительной записке.
В документе отмечается, что идентификация будет проводиться в тех случаях, когда «возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».
В данный момент, согласно законодательству, для получения выигрыша в лотереях нет необходимости проходить идентификацю.
Бонусы для вас
Сохрани РБ в избранное
