Правительство предложило ужесточить требования к владельцам букмекерских компаний

«Не могут выступать организаторами азартных игр юридические лица, учредителями, участниками, бенефициарными владельцами которых являются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления», — говорится в законопроекте о поправке к федеральному закону «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Аналогичные изменения также вносятся в закон, посвященный организации лотерей.

Нормы, запрещающие лицам с непогашенной судимостью быть учредителем организатора азартных игр, были приняты еще в 2009 году, сейчас этим лицам запретили быть бенефициарами таких компаний.

«Для выполнения рекомендации ФАТФ по недопущению преступников к бенефициарному владению компаний, занимающихся организацией азартных игр, законом устанавливаются требования к членам исполнительных и коллегиальных органов управления организатора азартных игр запрета на участие в них лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за экономические преступления, за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие или особо тяжкие», — сообщили «РБ» в пресс-службе министерства финансов.

Также организаторы азартных игр будут обязаны ежегодно отчитываться о своих бенефициарных владельцах, а также предоставлять документы, подтверждающие такие сведения.

Бенефициаром является физическое лицо, прямо или косвенно является конечным владельцем 25% предприятия и более, либо имеет возможность контролировать действия организации.