ООО «Стар Бет» оштрафовали на 50 тыс. рублей за слабую подготовку сотрудников

В ноябре 2018 года ООО «Стар Бет» подало заявление в суд о признании незаконными и отмене постановления ИФНС России № 25 по г. Москве № 11-25/2018 о привлечении к административной ответственности и представления от 24 октября 2018 № 11- 25/2018.

Рассмотрев дело, девятый арбитражный суд Москвы установил, что руководитель ООО «Стар Бет» ненадлежащим образом утвердил перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  Сотрудники, которые должны были проходить такое обучение, его не проходили.

Таким образом, не исполнялись требования Приказа Росфинмониторинга от 3 августа 2010 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также правил внутреннего контроля, утвержденные генеральным директором лицензиата.

Суд отклонил все требования ООО "Стар Бет". Компании придется заплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.