Мошенники используют аккаунты клиентов букмекеров для легализации украденных средств

По данным издания, схема работает следующим образом: Злоумышленники находят человека, у которого еще нет аккаунта у букмекера. Они звонят ему, представляясь сотрудниками маркетплейса, и сообщают, что для получения заказа необходимо продиктовать код из SMS. На самом деле этот от приходит букмекерской компании — так мошенники активируют регистрацию на имя жертвы.

После этого они переходят к этапу верификации, которая требуется для работы с букмекерским счетом. Ее проводят через «Госуслуги» или единый ЦУПИС. Для этого преступники либо используют персональные данные жертвы, ранее слитые в сеть, либо повторно звонят, представляясь сотрудниками службы безопасности банка. В ходе разговора они запугивают человека и под предлогом предотвращения мошенничества просят назвать еще один код из SMS — уже для завершения верификации.

После завершения верификации мошенники могут пользоваться счетом в БК как «транзитным пунктом» для похищенных ранее средств и выводить деньги под видом выигрышей у букмекера.

Начальник управления безопасности ВТБ Дмитрий Ревякин подтвердил, что подобная схема мошенничества действительно уже применяется. Однако, по его словам, говорить о ее широком распространении пока преждевременно. По словам эксперта, появление данной схемы может быть связано с введением уголовной ответственности для дропов. Соответствующий законопроект был принят Госдумой 17 июня.