По данным полиции, организатором синдиката был назван некий «Ши», владелец интернет-кафе в Вэньчжоу. Сообщается что «Ши» сам проиграл крупные суммы денег на нескольких сайтах спортивных ставок.
Организаторы знали, что после того, как на игровом аккаунте проиграна крупная сумма денег, оператор будет готов предложить намного лучшие условия, чтобы владелец счета продолжал играть.
Предложения букмекеров заключались в предоставлении неограниченного снятия денежных средств со счета, функции мгновенных ставок, а также повышении лимитов при заключению пари.
В июле 2020 года «Ши» попросил своего помощника «Чжоу» разместить в Интернете рекламу о покупке «минусовых счетов». Владельцы, которые проиграли большие суммы денег на своих аккаунтах могли заработать до 5 000 юаней ($782) ежедневно за предоставление данных (логин и пароль) для доступа к их счетам у букмекера.
Так как некоторые счета требовали дополнительной верификации (подтверждение личности владельца аккаунта), «Ши» организовал проживание нескольких продавцов на вилле своего отца. Более 200 владельцев счетов со всего Китая согласились поучаствовать в данном мероприятии.
По данным полиции, «Ши» вместе с игроком по имени «Ванг» из провинции Хайнань, сформировали команду более чем из 12 человек. Они отправлялись на различные матчи в Европе и Юго-Восточной Азии, чтобы воспользоваться функцией мгновенных ставок, используя преимущества короткой задержки трансляций и передачи данных между поставщиком данных и букмекером.
Полиция Вэньчжоу арестовала 69 подозреваемых в совершении преступлений, изъяла 35 компьютеров и 136 мобильных телефонов, а также заморозила средства на сумму около $3 млн. Преступная группа действовала на протяжении семи месяцев.
