Как сообщил глава департамента банковского надзора Финансового управления Индонезии Диан Эдиана Рэ, число подозрительных счетов продолжает расти. По его словам, еще месяц назад их было 25,9 тыс. Ведомство фиксирует многочисленные мелкие транзакции через разные банки, используемые для обхода финансового мониторинга.
Расследование выявило, что часть средств, направляемых на онлайн-гемблинг, поступала из государственных программ социальной помощи. Министерство социальных дел приостановило выплаты около 300 тыс. получателям пособий, после того как выяснилось, что некоторые граждане использовали эти средства для ставок.
По данным Центра анализа финансовых транзакций, 132,5 тыс. получателей соцпомощи перевели на игровые платформы около 542,5 млрд рупий (примерно $32,8 млн). Наибольшая активность зафиксирована в Западной и Центральной Яве, а также в Джакарте.
Министерство начало повторную проверку получателей, чтобы выявить злоупотребления и ввести санкции — от предупреждений до исключения из программы господдержки.
Финансовые регуляторы и министерства усиливают межведомственное взаимодействие, объединяя данные банков, телеком-компаний и госорганов для мониторинга подозрительных транзакций в реальном времени.
Правительство намерено рассматривать нелегальные азартные игры как финансовое преступление и социальную угрозу, усиливая давление на участников рынка и посредников.
По оценкам аналитиков, текущие меры могут замедлить оборот нелегальных ставок, однако существует риск, что активность игроков и операторов переместится в более скрытые цифровые каналы.
