Игроков Cantor Gaming подозревают в сговоре и финансовых махинациях

Двум игрокам  Cantor Gaming предъявили федеральные обвинения в связи с пересылкой частями миллиона долларов с одного счета в букмекерской конторе на другой. Аарону Виркису и Митчеллу Гаршофски грозит обвинение в сговоре, цель которого – уклонение от подачи точного отчета о валютных транзакциях.

Издание The Las Vegas Review-Journal сообщило, что в период между 31 июля 2012 года и 31 января нынешнего года двое подозреваемых якобы передали свыше миллиона долларов со счетов Cantor Gaming в казино отелей Venetian и Hard Rock в Лас-Вегасе. Виркиса также обвиняют в пересылке 300 тысяч долларов между счетами в отелях Venetian и Palms.

Оперативная группа, расследующая дело, заявляет: таким образом подозреваемые пытались уклониться от предоставления обязательной отчетности по денежным операциям на сумму свыше 10 тысяч долларов.

Напомним, что это не первый скандал, в котором замешана компания Cantor Gaming. В прошлом октябре ее бывший топ-менеджер Майкл Колберт, а также около двух дюжин лиц подозревались в сговоре, отмывании денег, коррупции и незаконном приеме ставок посредством букмекерской компании Pinnacle Sports. Кстати, Колберту, который отказался признавать свою вину, предстоит новое судебное слушание, которое состоится 17 апреля в Нью-Йорке.

Что касается Pinnacle Sports, компания добровольно сдала вторичную лицензию на ведение гемблинг-бизнеса онлайн, выданную Игорной комиссией Олдерни (AGCC). Это произошло вскоре после того, как AGCC объявила, что намерена провести расследование деятельности Pinnacle Sports Europe Ltd, чтобы «убедиться, что лицензиат работает в соответствии с утвержденным порядком деятельности». Однако 10 января, до того, как расследование комиссии могло дать какие-либо результаты, Pinnacle Sports сдала лицензию AGCC.