KYC (Знай своего клиента) — процедура, необходимая финансовым компаниям для обеспечения безопасности при работе с клиентами, ей также пользуются букмекерские компания. Процедура KYC означает идентификацию и установление личности контрагента перед проведением финансовой операции с ним.
По данным издания, новое ПО предоставит информацию, которая поможет оценить риски для операторов. Данные будут включать в себя местоположение клиента, страну роуминга, текущую сеть и другие детали телефонного контракта.
Если проверка персонально идентифицируемой информации (PII) клиента — дело простое, то проверка номера телефона, по мнению IDenfy, может оказаться сложнее.
«Многие люди больше всего ценят свою конфиденциальность и прибегают к определенным методам, чтобы обойти процесс идентификации. Использование несуществующего номера или использование временных телефонных номеров, является одним из самых популярных», — сказал Домантас Чюльде, генеральный директор IDenfy.
Отмечается, что компании могут использовать продукт IDenfy для проверки телефона, чтобы перепроверить своих клиентов, отправив им одноразовый пароль или текстовое сообщение.
«Проверка телефона не новость на рынке. Однако наш продукт отличается способностью тщательно анализировать предоставленный номер телефона и оценивать связанный с ним риск. Это гибкий инструмент, поскольку компании могут сами решать, что им делать с информацией, которую они получат», — сказал Чюльде.
IDenfy — это универсальная платформа для проверки личности. Компания основана в 2017. На сегодняшний день в iDenfy работает более 20 сотрудников.
