Госдума приняла законопроект о противодействии отмыванию доходов через лотереи
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, следует из информации, опубликованной на портале обеспечения законодательной деятельности.
Законопроект был внесен в Госдуму 7 ноября 2019 года правительством РФ.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что документом предлагается приравнять операторов лотерей к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом.
Документом предлагается не проводить идентификацию участника лотереи, если сумма выигрыша составляет менее 15 тыс. рублей. Исключение составляют те случаи, когда есть подозрения в том, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Кроме того, согласно тексту законопроекта, операторы лотерей получат право поручать по договору, в том числе многостороннему, другим операторам лотерей, кредитным организациям, организациям федеральной почтовой связи, операторам связи проведение идентификации или упрощенной идентификации.
После этого документ должен утвердить Совет Федерации, а затем подписать президент России.
Бонусы для вас
Сохрани РБ в избранное
Ну да... "Всего" спустя 2 месяца после странного результата НГ тиража рл... И при этом, никаких вопросов к этому "честному" лотерейному оператору...