Госдума приняла законопроект о противодействии отмыванию доходов через лотереи

Ольга Баран
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, следует из информации, опубликованной на портале обеспечения законодательной деятельности.

Госдума приняла законопроект об усилении ответственности за организацию незаконных лотерей

Законопроект был внесен в Госдуму 7 ноября 2019 года правительством РФ.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что документом предлагается приравнять операторов лотерей к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом.

Документом предлагается не проводить идентификацию участника лотереи, если сумма выигрыша составляет менее 15 тыс. рублей. Исключение составляют те случаи, когда есть подозрения в том, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Кроме того, согласно тексту законопроекта, операторы лотерей получат право поручать по договору, в том числе многостороннему, другим операторам лотерей, кредитным организациям, организациям федеральной почтовой связи, операторам связи проведение идентификации или упрощенной идентификации.

После этого документ должен утвердить Совет Федерации, а затем подписать президент России.

Остались вопросы? Спросите у наших знатоков!
Комментарии 1
Подписка на прогнозиста
Подписка на автора

Уведомления о новых публикациях этого автора будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"

Уведомления о новых прогнозах этого эксперта будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"

Подписка на автора
Подписка на прогнозиста

Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых публикациях этого автора на ваш электронный адрес.

Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых прогнозах этого эксперта на ваш электронный адрес.

Сайт «» нарушает законодательство РФ,
поэтому доступ к данному сайту запрещен.
Вы будете перенаправлены на сайт
который работает в России легально.
Перейти на сайт