Госдума приняла законопроект о противодействии отмыванию доходов через лотереи

Законопроект был внесен в Госдуму 7 ноября 2019 года правительством РФ.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что документом предлагается приравнять операторов лотерей к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом.

Документом предлагается не проводить идентификацию участника лотереи, если сумма выигрыша составляет менее 15 тыс. рублей. Исключение составляют те случаи, когда есть подозрения в том, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Кроме того, согласно тексту законопроекта, операторы лотерей получат право поручать по договору, в том числе многостороннему, другим операторам лотерей, кредитным организациям, организациям федеральной почтовой связи, операторам связи проведение идентификации или упрощенной идентификации.

После этого документ должен утвердить Совет Федерации, а затем подписать президент России.