Голландский игорный регулятор ввел новые правила по борьбе с отмыванием денег

Александр Петраш

Голландский игорный регулятор KSA выпустил обновленные правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Новые правила будут распространяться не только на традиционные игорные заведения, но и на онлайн-ресурсы.

Голландский игорный регулятор ввел новые правила по борьбе с отмыванием денег

Голландский игорный регулятор ввел новые правила по борьбе с отмыванием денег

Согласно новым правилам, игорные операторы могут допускать к игре только верифицированных клиентов. Исключения коснутся лишь игровых автоматов, лотерей и букмекерских контор. По мнению KSA, это не только снизит риск отмывания денег, но и поможет операторам лучше контролировать проблемных игроков.

Игорные операторы обязаны проводить углубленную проверку клиента, если тот вносит на депозит, либо выводит сумму более €2 тыс. Кроме того, подобные углубленные проверки будут проводиться в отношении чиновников и политиков, а также в отношении лиц, которые уже подозревались в отмывании денег.

Если компания не сможет провести необходимую проверку, она должна прекратить свои отношения с клиентом. При этом операторы должны информировать KSA о любых ставках на сумму более €10 тыс. для традиционных игорных заведений, а также на сумму €15 тыс. для онлайн-ставок.

Любые данные о клиентах или их транзакциях могут храниться до пяти лет в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Регулятор посоветовал всем игорным компаниям провести соответствующую подготовку персонала, чтобы сотрудники знали о новых правилах и умели их соблюдать.

Напомним, ранее мы рассказывали, что доходы голландских игорных операторов выросли на 11%.

Остались вопросы? Спросите у наших знатоков!
Комментарии 0
Подписка на прогнозиста
Подписка на автора

Уведомления о новых публикациях этого автора будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"

Уведомления о новых прогнозах этого эксперта будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"

Подписка на автора
Подписка на прогнозиста

Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых публикациях этого автора на ваш электронный адрес.

Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых прогнозах этого эксперта на ваш электронный адрес.

Регистрация
Регистрация
Вход
Забыли пароль?
Сайт «» нарушает законодательство РФ,
поэтому доступ к данному сайту запрещен.
Вы будете перенаправлены на сайт
который работает в России легально.
Перейти на сайт