Глава Ассоциации Британских Букмекеров: букмекерские конторы – не очаг отмывания денег

Издание The Guardian опубликовало комментарий главы Ассоциации Британских Букмекеров (АББ) Дирка Венникса по поводу статьи «Наркодилеры отмывают деньги у букмекеров» от 8 ноября. 

«Отмывание денег – серьезное и широко распространенное преступление. Ни одна отрасль не может позволить себе самоуспокоение по этому поводу. Но мы сосредоточимся на проблеме, связанной с утверждениями, которые прозвучали со стороны The Guardian (статья «Наркодилеры отмывают деньги у букмекеров», 8 ноября), будто бы букмекеры находятся в самом центре повального отмывания денег.

Результаты нашего исследования говорят о том, что у подобных заявлений нет прочной основы. Согласно данным Агентства по борьбе с серьезной организованной преступностью, количество подозрительных инцидентов, в которых были замешаны букмекерские конторы, составило менее 0,3% всех дел. Это всего 89 дел по сравнению с 218021 инцидентом в британской банковской сфере.

Более того, британские органы принудительного исполнения предположили наличие противозаконных действий только в 250 случаях. Иными словами, всего в 0,00001667% из полутора миллиарда транзакций в Великобритании. Только в 10% этих случаев последовало дальнейшее расследование или привлечение к ответственности.

В этом нет ничего удивительного. Операторы, владеющие букмекерскими конторами, считаются со строгими мерами борьбы с отмыванием денег, прописанными в британском Законе «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности» (2002 год), Законе «Об азартных играх» (2005) и Законе «О терроризме» (2000).

Мы уверены, что любой здравомыслящий человек, взглянув на эти доказательства, вряд ли придет к выводу, что букмекеры – очаг отмывания денег».