Датский регулятор объявил выговор оператору Bet365 за нарушение закона о борьбе с отмыванием денег

Данное решение было принято Spillemyndigheden в связи с тем, что Hillside не провела дополнительных проверок молодого игрока, который внес на свой счет около 190 тыс. датских крон ($27,2 тыс.) в течение года.

В сообщении регулятора говорится, что возраст игрока и внесенная им сумма должны были подтолкнуть Hillside к дальнейшему расследованию происхождения средств, например, на запрос информации о доходах клиента, однако этого не было сделано.

«Как правило, нарушения правил приводят к предписанию или выговору, а в серьезных или повторяющихся случаях о них сообщают в полицию», — заявили в регуляторе.

При этом выговор не обязывает Hillside предпринимать какие-либо действия, поскольку после этого события компания внедрила новые процедуры проверки в отношении клиентов и проведения расследований.

Ранее «РБ Бизнес» сообщил, что датский регулятор заблокировал 55 сайтов нелегальных игорных операторов в 2021 году.