CG Technology заплатит $22,5 млн за отмывание денег и незаконный гэмблинг
Оператор спортивных ставок из Невады CG Technology (CGT) урегулировал вопрос причастности компании к организации нелегальных азартных игр и отмывания крупных денежных сумм. Сумма сделки, по информации Associated Press, составила 22,5 миллиона долларов.
В понедельник Окружные суды округа Нью-Йорк и Невады вместе с Департаментом полиции Нью-Йорка и рядом других организаций подтвердили подписание соглашения о прекращении преследования компании CGT из-за ее причастности к незаконной организации приема ставок.
Речь идет о периоде с 2009 года, когда компания, будучи известной под названием Cantor Gaming, осуществляла свою деятельность на букмекерском рынке Невады. CGT признала себя виновной в обработке денежных средств в больших объемах, которые шли от незаконной деятельности. CGT стала площадкой для отмывания денег по крайней мере двух нелегальных букмекерских компаний.
В соответствии с соглашением, CGT обязаны выплатить 16,5 миллиона долларов за пособничество в проведении операций, связанных с букмекерской деятельностью. 6 миллионов долларов компания должна заплатить Министерству финансов США за вопиющие и системные нарушения положений Закона о банковской тайне.
Бонусы для вас
Сохрани РБ в избранное
