Власти Турции задержали 233 подозреваемых в организации нелегальных азартных игр и отмывании денег

О проведении рейдов сообщил министр юстиции Турции Акын Гюрлек. По его словам, операции были направлены против групп, связанных с нелегальными ставками, онлайн-казино и финансовыми преступлениями.

Самая масштабная операция прошла под руководством прокуратуры Антальи. После нескольких месяцев технического контроля и оперативного наблюдения полиция одновременно провела рейды в 20 провинциях. В операции участвовали 139 следственных групп.

В рамках расследования процессуальные действия начаты в отношении 183 человек. По версии властей, их банковские счета использовались для переводов на сумму более 11,3 млрд турецких лир (€214 млн).

Одновременно жандармерия провела отдельную операцию в Мерсине по поручению местной прокуратуры. Следствие считает, что группа занималась легализацией доходов, полученных от зарубежных нелегальных букмекерских платформ. В ходе рейда задержали 50 человек. Правоохранительные органы изъяли активы, включая недвижимость и автомобили премиум-класса. По оценке следствия, через эти счета прошло около 7 млрд турецких лир (€132,4 млн).

Кроме того, турецкие власти заморозили транзакции на сумму 5,1 млрд турецких лир (€96,5 млн) в рамках расследования по борьбе с отмыванием денег. По версии следствия, эти операции были связаны с инфраструктурой нелегального беттинга.

В последние месяцы власти Турции усилили проверки и расследования в отношении нелегальных букмекеров, операторов онлайн-платформ и компаний, которых подозревают в отмывании денег и связях с теневым игорным рынком.

Дополнительное внимание уделяется и банковскому сектору. По требованиям турецкого Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) банки обязаны собирать подробную информацию о переводах от 200 тыс. турецких лир (€3,8 тыс.) и передавать эти данные правоохранительным органам в течение 10 дней. Нарушение этих правил может привести к уголовной ответственности.