Правительство предложило ввести обязательную идентификацию при выплате лотерейных выигрышей

«Законопроектом предлагается внести изменения в ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", предусматривающие отнесение операторов лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом; дополнить ФЗ нормой, устанавливающей случай, когда идентификация участника лотереи не проводится (при выплате, передаче или предоставлении участнику лотереи выигрыша на сумму менее 15 тыс. рублей», – говорится в пояснительной записке.

В документе отмечается, что идентификация будет проводиться в тех случаях, когда «возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».

В данный момент, согласно законодательству, для получения выигрыша в лотереях нет необходимости проходить идентификацю.