идентификация

Сеткой Списком
Правительство предложило ввести обязательную идентификацию при выплате лотерейных выигрышей
РБ-Бизнес
Правительство предложило ввести обязательную идентификацию при выплате лотерейных выигрышей

Правительство предложило ввести обязательную идентификацию при выплате лотерейных выигрышей «Законопроектом предлагается внести изменения в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусматривающие отнесение операторов лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом; дополнить ФЗ нормой, устанавливающей случай, когда идентификация участника лотереи не проводится (при выплате, передаче или предоставлении участнику лотереи выигрыша на сумму менее 15 тыс. рублей», – говорится в пояснительной записке. В документе отмечается, что идентификация будет проводиться в тех случаях, когда «возникают подозрения, что…

Регистрация
Регистрация
Вход
Забыли пароль?
Сайт «» нарушает законодательство РФ,
поэтому доступ к данному сайту запрещен.
Вы будете перенаправлены на сайт
который работает в России легально.
Перейти на сайт