Крупный нелегальный оператор ликвидировал свои юрлица после проверок властей в Британии

По данным отчёта, нелегальная игорная компания, связанная с брендами MyStake, DonBet, GoldenBet и Rolletto, прекратила работу ряда юридических лиц. Предположительно группа базируется в Грузии. За прошлый год через британских пользователей она обеспечила оборот ставок более чем на £3 млрд.

Ранее исследование GAMRS уже привлекало внимание СМИ и стало одной из причин усиленного интереса к деятельности этого оператора.

Генеральный директор GAMRS Джордан Ли сообщил, что публикацию нового отчёта отложили после юридического запроса от британской фирмы Carter-Ruck, которая занимается делами о клевете. Ожидается, что документ будет опубликован в ближайшие дни.

Также сообщается, что зарегистрированные в Кюрасао компании Santeda International B.V. и GTW B.V., связанные с офшорными брендами, были ликвидированы в течение последней недели.

Ранее директором этих компаний выступала IGA Group, предоставляющая корпоративные услуги. Позже, после изменения в регистрационных данных, появился новый номинальный директор — гражданин Китая Сяньбо Вэй.

«Когда компании закрываются на Кюрасао, в качестве номинального директора обычно назначается малозаметное лицо. Это может указывать на китайское владение, но также возможно, что это просто не вовлечённая сторона, используемая для сокрытия структуры собственности», – сказал генеральный директор GAMRS Джордан Ли.

Издание отмечает, что ранее в феврале группа перевела деятельность с лицензии, связанной с Santeda, на GTW.

Бренды группы также активно использовали партнёрскую рекламу с формулировкой «not-on-Gamstop», которая привлекает пользователей, самоисключившихся из азартных игр.

Такие платформы, как правило, не подпадают под регулирование Великобритании и не обязаны применять местные механизмы защиты от чрезмерной игровой активности.

Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) отмечало, что многие операторы азартных игр из Юго-Восточной Азии в последние годы всё чаще выводят деятельность за пределы региона из-за усиливающегося давления правоохранительных органов, в том числе со стороны Китая.

Также издание со ссылкой на источники сообщает, что одна из китайских преступных организаций, связанная с онлайн-гемблингом, перенесла значительную часть своей деятельности в Грузию.