Казино и букмекеры стали главными каналами риска для отмывания денег

Преступники переводят деньги через сайты казино и букмекерские сервисы, не участвуя в азартных играх, разбивают операции на небольшие платежи, чтобы не привлекать внимания, а также делают крупные или согласованные ставки на события, исход которых мог быть заранее определён.

Риски растут на фоне расширения мирового рынка, перехода игроков в онлайн и развития цифровых способов оплаты. Электронные кошельки, мобильные платежи и виртуальные активы позволяют быстро переводить деньги через границы, что усложняет контроль за их происхождением.

Одной из основных проблем регуляторы считают различия в законодательстве разных стран. Нелегальные операторы и преступники могут использовать их для выбора наиболее удобной юрисдикции, а разрозненные правила затрудняют обмен информацией и международное сотрудничество. Дополнительный риск создают сложные структуры владения игровыми платформами, позволяющие обходить регуляторные проверки.

Отдельной угрозой остаётся рост нелегальных игровых платформ. При этом традиционные казино также подвержены попыткам организованных преступных групп получить контроль над бизнесом или влияние на его деятельность. В онлайн-среде эти риски усиливаются из-за трансграничных и многоуровневых структур собственности.

«Без надёжных механизмов защиты эти сектора могут стать привлекательными каналами для мошенников, профессиональных специалистов по отмыванию денег и организованных преступных сетей», — заявил президент FATF Джайлс Томсон.

Он призвал правительства усилить надзор, бороться с нелегальными и офшорными операторами и расширять международное сотрудничество.

Вместе с тем отмывание денег через видеоигры, несмотря на структурное сходство игровых и гемблинг-платформ, по оценке организации происходит в меньших масштабах, чем через азартные игры. Для выявления преступной активности FATF разработала набор индикаторов, учитывающих поведение пользователей, особенности транзакций и операционные признаки риска.