Ирландия ужесточит правила против отмывания денег для игорного бизнеса и криптовалют

Стратегия стала продолжением планов, представленных ранее в этом году, и опирается на опубликованную недавно Национальную оценку рисков 2026 года по отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия, а также на согласованные в ЕС новые правила в этой сфере.

Власти намерены ужесточить контроль за криптоактивами и переводами, чтобы усложнить перемещение незаконных средств. Отдельный блок мер касается повышения прозрачности структуры владения компаниями, которые иногда используют намеренно сложные корпоративные схемы.

Также планируется улучшить обмен разведывательной информацией между правительственными ведомствами, полицией, налоговой службой, Бюро по уголовным активам, Центральным банком и финансовыми учреждениями, если есть подозрения в отмывании денег.

Среди направлений, где усилят надзор, — игорный сектор. По словам Харриса, стратегия «закладывает основу для самого значительного усиления ирландской системы противодействия отмыванию денег за последние годы».

«Она даст нашим правоохранительным органам более сильные инструменты, улучшит обмен информацией по всей стране, усилит надзор за новыми рисками и обеспечит соответствие Ирландии самым высоким международным стандартам», — сказал Саймон Харрис.

Он добавил, что запуск стратегии «посылает четкий сигнал: Ирландия не будет безопасным местом для отмывания преступных доходов».