Букмекеры поддерживают стремление властей США усилить контроль за подозрительными операциями со счетами

В Американской игровой ассоциации (AGA) приветствуют планы по усилению финансового мониторинга операций со счетами игроков букмекерских контор Невады со стороны Казначейства США. Напомним, что Невада два года назад стала первый штатом, где узаконили азартные игры в Интернете.

Еще в декабре Сеть защиты от финансовых преступлений (FinCEN) уведомила букмекеров о необходимости сообщать о подозрительных транзакциях со счетами. Глава полицейского отделения FinCEN пояснил, что речь идет о так называемой синдикатной игре, когда от лица одного игрока делает ставку другой человек или группа лиц. Это может быть признаком преступной деятельности или отмывания средств, полученных незаконным путем.

По мнению представителей FinCEN, букмекеры ошибочно полагают, что если в законе нет прямого указания не необходимость уточнять "авторство" ставки, то они не должны выявлять ситуаций, когда ставка делается от лица и в интересах третьих лиц. В ответном обращении исполнительный директор AGA Джефф Фриман заверил, что в ассоциации поддерживают инициативу органов финансового надзора и делают все возможное, чтобы букмекерские конторы не использовались для отмывания средств и незаконного обогащения. Для этого отслеживаются и расследуются все случаи подозрительных ставок.