Британский регулятор оштрафовал оператора Lottomart на £360 тыс. за нарушения в борьбе с отмыванием денег
Комиссия по азартным играм Великобритании обязала компанию Maple International Ventures, управляющую платформой Lottomart.com, выплатить £360 тыс. ($477 тыс.) за нарушение правил противодействия отмыванию денег (AML) и требований социальной ответственности, говорится в сообщении комиссии.
В ходе расследования регулятор установил, что в период с июня 2023-го по июль 2024 года Maple не проводила полноценную оценку рисков, связанных с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также имела недостаточно эффективные процедуры для контроля за аккаунтами клиентов.
В одном случае игрок смог обойти систему проверки, поменяв местами имя и фамилию, и совершил значительные депозиты и проигрыши до выявления нарушения.
Кроме того, компания не всегда эффективно контролировала потенциальный вред для игроков. Ряд процедур по выявлению признаков зависимости оказались недостаточно детализированы, а автоматические действия при «сильных индикаторах» рисков не применялись.
В сообщении регулятора говорится, что Maple согласилась выплатить штраф, в том числе £50 тыс. на социально ответственные цели, а также внедрила план исправления выявленных недостатков. Представители компании подчеркнули, что меры по регулированию и снижению вреда осуществляются через официальные каналы, а участие в социальных инициативах носит исключительно добровольный характер.
Бонусы для вас
Сохрани РБ в избранное
