Британский регулятор оштрафовал оператора Lottomart на £360 тыс. за нарушения в борьбе с отмыванием денег

В ходе расследования регулятор установил, что в период с июня 2023-го по июль 2024 года Maple не проводила полноценную оценку рисков, связанных с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также имела недостаточно эффективные процедуры для контроля за аккаунтами клиентов.

В одном случае игрок смог обойти систему проверки, поменяв местами имя и фамилию, и совершил значительные депозиты и проигрыши до выявления нарушения.

Кроме того, компания не всегда эффективно контролировала потенциальный вред для игроков. Ряд процедур по выявлению признаков зависимости оказались недостаточно детализированы, а автоматические действия при «сильных индикаторах» рисков не применялись.

В сообщении регулятора говорится, что Maple согласилась выплатить штраф, в том числе £50 тыс. на социально ответственные цели, а также внедрила план исправления выявленных недостатков. Представители компании подчеркнули, что меры по регулированию и снижению вреда осуществляются через официальные каналы, а участие в социальных инициативах носит исключительно добровольный характер.