Британский регулятор оштрафовал букмекера TonyBet на £442 тыс.

UKGC выявила нарушения, связанные с отмыванием денег, а также недостатки в области социальной ответственности.

Одной из причин стало то, что букмекер мог запрашивать документы, удостоверяющие личность, для всех выводов средств и конфисковать денежные средства клиентов, если документы не были предоставлены в течение 30 дней.

«Этот случай не только показывает наше стремление пресекать провалы в борьбе с отмыванием денег и социальной ответственностью, но также подчеркивает меры, которые мы будем принимать против игорных компаний, которые не могут быть честными и открытыми с клиентами», — сказала Кей Робертс, исполнительный директор по операциям в UKGC.

В сообщении сказано, что букмекеру дополнительно придется пройти сторонний аудит, чтобы оценить, насколько эффективно TonyBet выполняет требования UKGC по борьбе с отмыванием денег (AML) и социальной ответственности.

TonyBet — международная компания, занимающаяся онлайн-играми. Оператор предоставляет услуги ставок на спорт, лотереи, казино, игры в покер и других игр.