Госдума приняла закон об ужесточении требований к владельцам букмекерских компаний

Изначально законопроект был внесен в Госдуму в конце февраля 2020 года.

«Учредителями (участниками) организатора азартных игр, лицами, оказывающими существенное прямое или косвенное (через третьих лиц) влияние на решения органов управления такого организатора азартных игр, а также лицами (управляющими организациями), которым переданы полномочия единоличного исполнительного органа соответствующего организатора азартных игр, не могут являться юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации», – говорится в тексте законопроекта.

Офшорная зона — государство и территория, предоставляющие льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающие раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций.

В структуре собственников ряда российских букмекерских компаний есть юридические лица, зарегистрированные на Сейшельских островах, Британских Виргинских островах и ряде других территорий. Они, согласно перечню Минфина, признаются офшорными зонами.

Ранее учредитель компании «Правовая линия» Мария Лепщикова рассказывала «РБ-Бизнес», что в случае принятия этого закона букмекеры, не выполняющие его требования, могут быть наказаны в виде приостановки лицензии. Она добавила, что лицензия может быть вовсе отозвана в том случае, если букмекер не выполнит все необходимые требования.

Запрет на судимость

Этот же законопроект запрещает лицам с непогашенной судимостью являться бенефициаром оператора азартных игр и лотерей.

Нормы, запрещающие лицам с непогашенной судимостью быть учредителем организатора азартных игр, были приняты еще в 2009 году, сейчас этим лицам запретили быть бенефициарами таких компаний.

Бенефициаром является физическое лицо, прямо или косвенно является конечным владельцем 25% предприятия и более, либо имеет возможность контролировать действия организации.

Сроки вступления в силу

В документе отмечается, что закон должен вступить в силу спустя 90 дней после его официального опубликования.

После принятия Госдумой документ должен быть утвержден Советом Федерации и подписан президентом России, после чего будет опубликован.