Жалоба на ЕДИНЫЙ ЦУПИС

Орфография и пунктуация автора вопроса сохранены.

Добрый день!
В конце декабря 2023 года заблокировали ЛК ЦУПИС. Причиной стал факт, якобы неправомерного использования виртуальный карты (на мою виртуальную карту делали переводы другие люди, далее я отправлял им ранее полученные средства обратно по системе СБП). Обратился в службу поддержки ЦУПИС для разблокировки ЛК и карты. Изначально мне прислали запрос на скан документов (копий). Отправл. Далее ряд вопросов:
апрос включает в себя уточнения по следующим пунктам:
— о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ЕЦУПС: с какой целью Вы прошли регистрацию на сайте ЕДИНОГО ЦУПИС и начали совершать платежи?
— о целях финансово-хозяйственной деятельности: планируете ли осуществлять через НКО какие-либо еще операции кроме переводов интерактивных ставок. Если да, то на какие суммы и в каком количестве;
— о финансовом положении: имеете ли Вы трудоустройство и доход?
— о деловой репутации: отзывы о Вас из других банков, где Вы обслуживались или обслуживаетесь;
— об источниках происхождения денежных средств, переводимых через ЕЦУПС: каковы источники средств, которые Вы переводите через ЕДИНЫЙ ЦУПИС? Примеры источников — справка 2НДФЛ, кредитный договор.
Просим ознакомиться с документом и прислать запрашиваемые данные и документы в ответном письме.
После получения от Вас данных мы обработаем Ваше обращение в течение 2х дней.
Ответил на данные вопросы.
Далее затребовали вот это:
Вам необходимо предоставить копии документов, подтверждающих принадлежность используемых средств платежа – номеров мобильных операторов, подключенных к СБП (например, копии договоров с операторами мобильной связи): тут список номеров телефонов, на которые я переводил ДС.
На этом процедура разблокировки остановалась, т.к. 1. У меня нет таких копий договоров. 2. Я не вправе передавать капии документов сторонних лиц, т.к. нарушу закон о персональных данных, да и ЦУПИС запрашивая данные дакументы нарушает этот закон.
Но без предоставления данной документации мне не разблокируют ЛК, о чем мне сообщила служба поддержки ЦУПИС. Так же мне был прислан документ (во вложении).
Собственно несколько вопросов:
1. Насколько я понял, виртуальной картой можно пользоваться для осуществления разного вида платежей (магазины, моб связь и т.п.). Можно ли или нет переводить сторонним лицам ДС по СБП? Служба СПБ активна и переводы проходили без проблем.
2. Как поступить в общем дальше? С декабря 2023 года на одном месте топчусь.

2 Другое
Открытый
2 ответа
Не нашли ответа? Задайте свой вопрос:
Сайт «» нарушает законодательство РФ,
поэтому доступ к данному сайту запрещен.
Вы будете перенаправлены на сайт
который работает в России легально.
Перейти на сайт