Заблокирована карта фз 115

Question

Из-за частых выводов и пополнений на крупные суммы 1Xbet Сбербанк заблокировал карту и свет по ФЗ-115. Скинул им операции по счету, которые доступны(два последних месяца). В итоге банк отказал в разблокировке карты и счета. Что делать? Кто сталкивался с этим?

Str@nnik Str@nnik · Answer

Чем закончилась история с блокировкой?

Илгизар Харрасов · Answer

Да ничем по сути. Отправил скрины пополнений в финмониторинг, описал ситуацию. В разблокировке отказали. 
Я благополучно забыл. Правда через месяц точно так же по 115 фз альфа банк заблокировали. Только через полтора года, в июне 2021, позвонили из Сбера и предложили открыть дебетовую карту, но только МИР. Карту выдали, написал заявление и разблокировали сбер онлайн. Альфа банк до сих пор не разблокирован, даже зарплатную карту не дали открыть спустя полтора года.

Роман Ив · Answer

А деньги то дали вывести?

Str@nnik Str@nnik · Answer

Вчера по 244ФЗ  заблочили, поехал в банк разблокировали, поставили на учёт мой счёт, типа ещё перевод такой один и всё заблокируют  в данном банке.

Илгизар Харрасов · Answer

Им за это относительно огромные штрафы прилетают. Проще оборвать все концы с таким клиентом, чем за такие платежи каждый раз штрафы платить

Str@nnik Str@nnik · Answer

А самое интересное они мою карту в другом банке посчитали мошенической и теперь я на неё не могу переводить. Хотя она обычная зарплатная. В сам банк позвонил откуда карта, говорят глупости типа нет такой информации и давно бы заблочили    )))) Видимо хотят только чтобы тупо оплачивал покупки и пополнял с терминалов)))Получается сейчас не играешь уже?

Александр Дузь · Answer

Здравствуйте, Илгизар!
В рамках действующего законодательства существует запрет переводов нелегальным букмекерам. Поэтому поведение Сбербанка вполне понятно. К сожалению, решение вопросов с банками не в нашей компетенции. Рекомендуем обратиться к юристу.