Может ли банк заблокировать карту за доход с нелегальных БК?

ВА

Владимир Афонин

4 Сен 2022, 18:08

Открытый вопрос

Орфография и пунктуация автора вопроса сохранены.

Я вывожу достаточно много денег с нелегального букмекера на карту. В день могу до 50-90 тысяч рублей вывести. В месяц получается около миллиона. Слышал, банк может заблокировать карту за незаконный доход и реквизировать деньги. Правда ли это? Как защитить себя от таких рисков?

Лучший ответ

Дмитрий Николаев

4 Сен 2022, 23:18

Может заблокировать на время, если заподозрит подозрительные транзакции. А офшоры сейчас именно такие и проводят. Вряд ли можно говорить об окончательной блокировке, но может быть довольно неприятный процесс: способны запросить происхождение денег, чеки и квитанции, сроки такой блокировки разные. Мне Киви Банк блокировал карты во время игры в 1хБет. Просили предоставить чеки с выплатами из конторы. Потом разблокировали, но процесс этот продолжался около недели. Не советовал бы все деньги держать в одном банке при игре в офшоре. Можно остаться без денег на время разбирательств. Со мной так и вышло. А так — все зависит от порядочности и СБ банков.

Ответы1

Дмитрий Николаев

4 Сен 2022, 23:18

Может заблокировать на время, если заподозрит подозрительные транзакции. А офшоры сейчас именно такие и проводят. Вряд ли можно говорить об окончательной блокировке, но может быть довольно неприятный процесс: способны запросить происхождение денег, чеки и квитанции, сроки такой блокировки разные. Мне Киви Банк блокировал карты во время игры в 1хБет. Просили предоставить чеки с выплатами из конторы. Потом разблокировали, но процесс этот продолжался около недели. Не советовал бы все деньги держать в одном банке при игре в офшоре. Можно остаться без денег на время разбирательств. Со мной так и вышло. А так - все зависит от порядочности и СБ банков.