Недавние категории
Нет посещенных страниц

premium

Букмекеры
Главная
Все букмекеры
Лучшие букмекеры
Рейтинг игроков
Рейтинг надежности
Букмекеры с бонусами
Рейтинг Live
Российские букмекеры
Букмекеры с высокими коэффициентами
Киберспортивные букмекеры
Проверенные
С моб. версией
По платежкам
По валютам
Букмекеры для профи
Тотализаторы
Топ-8 бирж ставок
Еще
Черный список
Партнерские программы букмекеров
Главная
Все букмекеры
Лучшие букмекеры
Все категории
Арбитраж

Премия РБ

РБ+

Tips

ЦБ РФ может усилить контроль за переводами физических лиц

27 Дек, 2021

Центральный банк РФ начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и теневым бизнесом, сообщает РБК.

По данным издания, Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Из нее следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех транзакциях от физлица физлицу.

Как следует из документа, в отчет должны включаться следующие переводы между физическими лицами:

- переводы с карты на карту;
- переводы со счета на счет;
- переводы с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно;
- переводы со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно;
- платежи через Систему быстрых платежей;
- трансграничные переводы денежных средств физическими лицами;
- переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов;
- переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;
- переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT и пр.

При этом новая форма отчетности не включает перечисление денежных средств на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские/инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за обслуживание, переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателе.

Кроме того, информация по каждой операции должна содержать номера карт отправителя и получателя средств, данные банков, уникальный ID клиента (выпускается кредитной организацией), назначение платежа, сумму переведенных средств, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя и прочие данные.

Полученные сведения ЦБ планирует использовать для анализа рынка.

По словам заместителя председателя правления Совкомбанка Олега Машталяра, Банк России начнет риск-ориентированный мониторинг P2P-переводов с января 2022 года.

В пресс-службе ЦБ РФ опровергли информацию о новой форме отчетности для контроля за переводами физических лиц, сообщает издание Vesti.ru.

«Это не так. Банк России не планирует этого делать, а политика, проводимая ЦБ РФ и банками, не предполагает тотального контроля над денежными операциями россиян», — сообщается в комментарии регулятора.

ЦБ отметил, что усилит контроль за букмекерами и онлайн-казино. Регулятор выявляет отдельные зоны риска, связанные с нелегальным денежным оборотом, говорится в сообщении.

Ранее «РБ Бизнес» сообщил, что в России может появиться реестр дропперов на платформе Центробанка.

Теги
Россия
денежные переводы

Добавь Рейтинг Букмекеров в избранные источники:

Google news iconYandex news icon
Понравилась наша статья?
Комментарии1

Сортировать

ИС
Иван Смурнов
newbie

30 Дек, 2021

Ой да мы уже все чипированы, никакого контроля ни разу

0
0
Ответить
Популярные темы

первый тайм Ф1 +2.5 идет на 1х с кэфом 1.33

Александр, вы явно не смотрели фильм "Человек, который все изменил", обращаясь к прошлым финалам ...

Ещё один актуальный пример,- вчерашняя победа канадцев.
Российские форварды блюзменов отраб...