В ООН предупреждают о росте количества схем по отмыванию денег, связанных с гемблингом

В частности, из доклада, представленным Управлением следует, что особой проблемой являются специальные игорные зоны в Юго-Восточной Азии.

В отчете подробно описывается растущая зависимость игорных операций от незаконного финансирования и кибермошенничества.

По мнению авторов доклада, основной целью создания некоторых казино, как в онлайне так и в офлайне, является отмывание денег. Чаще всего используется схема, при которой деньги, добытые криминальным путем, заводят на счета игроков, вовлеченных в схемы. Затем средства совершают оборот и выводятся как выигрыши.

Кроме того, по мнению авторов доклада, особую роль в подобных преступных схемах играют криптовалютные платежи.