В Казахстане раскрыли схему переводов нелегальным онлайн-казино на 35 млрд рублей

Сегодня, 14:26

1 мин

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана выявило схему переводов нелегальным онлайн-казино с оборотом 191 млрд тенге (35 млрд рублей). Деньги прогоняли через сотни платёжных терминалов в разных банках, а переводы выдавали за оплату товаров и услуг. Уголовное дело уже передали в суд.

По версии следствия, схема работала через три подконтрольные компании. Они проводили платежи для зарубежных казино Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-Up, Vavada, Mostbet и 1win. На комиссиях участники схемы заработали 286 млн тенге (52 млн рублей).

Чтобы замаскировать переводы, использовали реквизиты компаний и ИП — иногда даже без их ведома. На них оформляли интернет-эквайринговые терминалы, а фиктивные договоры и сайты создавали видимость обычных покупок.

Деньги отправляли зарубежным контрагентам, в том числе через криптовалюту.

Предполагаемого организатора взяли под стражу. Также арестовали четыре автомобиля и 103 млн тенге наличными (19 млн рублей).

Дело направили в суд. Остальные подробности АФМ пока не раскрывает.

Автор

Ольга Баран