Австралийского оператора SkyCity оштрафовали на $44 млн по делу об отмывании денег

Решение было вынесено в связи с делом, возбужденным Австралийским центром отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC).

Согласно материалам дела, казино посещали клиенты, связанные с организованной преступностью, ростовщичеством, торговлей людьми и сексуальным рабством. Представитель AUSTRAC отметил, что SkyCity не проводила надлежащей проверки происхождения средств клиентов, позволяя им переводить миллионы долларов через казино в течение нескольких лет.

В прошлом месяце оператор пошел на сделку с AUSTRAC, согласовав сумму штрафа в размере $44 млн, которую SkyCity обязана будет заплатить в течение ближайших лет.