«РБ» не занимается организацией и проведением азартных игр.
Информация носит ознакомительный характер.

Букмекеры поддерживают стремление властей США усилить контроль за подозрительными операциями со счетами

Михаил
Георгиев
Казначейство США

В AGA заявили, что приветствуют планы финансового надзора Казначейства США по более тщательному мониторингу операций со счетами игроков букмекеров Невады

В Американской игровой ассоциации (AGA) приветствуют планы по усилению финансового мониторинга операций со счетами игроков букмекерских контор Невады со стороны Казначейства США. Напомним, что Невада два года назад стала первый штатом, где узаконили азартные игры в Интернете.

Ещё в декабре Сеть защиты от финансовых преступлений (FinCEN) уведомила букмекеров о необходимости сообщать о подозрительных транзакциях со счетами. Глава полицейского отделения FinCEN пояснил, что речь идет о так называемой синдикатной игре, когда от лица одного игрока делает ставку другой человек или группа лиц. Это может быть признаком преступной деятельности или отмывания средств, полученных незаконным путем.

По мнению представителей FinCEN, букмекеры ошибочно полагают, что если в законе нет прямого указания не необходимость уточнять «авторство» ставки, то они не должны выявлять ситуаций, когда ставка делается от лица и в интересах третьих лиц. В ответном обращении исполнительный директор AGA Джефф Фриман заверил, что в ассоциации поддерживают инициативу органов финансового надзора и делают все возможное, чтобы букмекерские конторы не использовались для отмывания средств и незаконного обогащения. Для этого отслеживаются и расследуются все случаи подозрительных ставок.

Остались вопросы? Спросите у наших знатоков!
Комментарии 0 0 0

Подписка на прогнозиста

Подписка на автора

Уведомления о новых публикациях этого автора будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"

Уведомления о новых прогнозах этого эксперта будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"

Подписка на автора

Подписка на прогнозиста

Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых публикациях этого автора на ваш электронный адрес.

Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых прогнозах этого эксперта на ваш электронный адрес.

Уделите нам 30 секунд! Отметьте букмекеров, в которых вы играете

Регистрация

Сайт «» нарушает законодательство РФ,
поэтому доступ к данному сайту запрещен.
Вы будете перенаправлены на сайт
который работает в России легально.
Перейти на сайт


Для Вашей страны доступна расширенная версия,
c ПОЛНЫМ списком букмекеров!
Перейти на сайт

Fonbet для iOSAndroid

Официальная версия.

РБ рекомендует

Доступно в App Store

Установить