«РБ» не занимается организацией и проведением азартных игр.
Информация носит ознакомительный характер.

Российские банки получат право не отдавать выигрыши клиентам онлайн-букмекеров

Николай
Соловьев

Российские банки и кредитные организации будут обязаны запрашивать у клиентов документы, подтверждающие источник происхождения денег и имущества. Это может произойти во второй половине 2016 года, когда истечет срок амнистии капитала, введенной президентом РФ Владимиром Путиным. Правило может затронуть букмекеров.

Банки будут требовать документы, подтверждающие законность происхождения доходов

Банки будут требовать документы, подтверждающие законность происхождения доходов

Клиенты кредитных организаций и банков должны будут подтвердить законность получения денег и имущества, если сотрудники банков засомневаются в легальности источника доходов, сообщает «Фонтанка».

Банк вправе удержать денежные средства и даже заморозить счет клиента, если он не предоставит необходимые документы.

Представители Центробанка РФ рассказали, что право кредитных организаций применимо к любой категории клиентов, будь то физические, юридические лица или индивидуальные предприниматели. При этом банки будут самостоятельно определять случаи, когда необходимо запрашивать у клиентов данные об источнике происхождения денег. «Никаких обязательных к исполнению законодательных критериев (например, сумма операции) не предусмотрено», — заявили в ЦБ.

Данное правило будет относиться в том числе к клиентам онлайн-букмекеров, которые получают выплаты на банковские счета. Денежные средства, выигранные в зарубежных букмекерских конторах, по которым не был уплачен 13% НДФЛ, определяются как доход без легального источника происхождения.

Единственной букмекерской конторой в России, которая запустила сайт, соответсвующий всем требованиям закона, является «Лига Ставок». Данная БК — член Первой СРО, запустившей ЦУПИС на базе НКО «Мобильная карта». Идентифицировать личность в ЦУПИС в настоящее время можно в шести городах России.

Остались вопросы? Спросите у наших знатоков!
Комментарии 3 0 0

Подписка на прогнозиста

Подписка на автора

Уведомления о новых публикациях этого автора будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"

Уведомления о новых прогнозах этого эксперта будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"

Подписка на автора

Подписка на прогнозиста

Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых публикациях этого автора на ваш электронный адрес.

Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых прогнозах этого эксперта на ваш электронный адрес.

Уделите нам 30 секунд! Отметьте букмекеров, в которых вы играете

Регистрация

Сайт «» нарушает законодательство РФ,
поэтому доступ к данному сайту запрещен.
Вы будете перенаправлены на сайт
который работает в России легально.
Перейти на сайт


Для Вашей страны доступна расширенная версия,
c ПОЛНЫМ списком букмекеров!
Перейти на сайт

Fonbet для iOSAndroid

Официальная версия.

РБ рекомендует

Доступно в App Store

Установить