Нелегальный букмекер вывел из Киргизии $14 млн

Александр Петраш

В Киргизии арестовали владельца нелегальной букмекерской конторы. За несколько лет мужчина вывел из страны миллионы долларов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Нелегальный букмекер вывел из Кыргызстана $14 млн

Нелегальный букмекер вывел из Киргизии $14 млн

Чтобы отмывать деньги, полученные от незаконных ставок, букмекеры создали фиктивную компанию. Полученные средства выводились на расчетные счета иностранного банка и иностранной платежной системы. С 2016 года компания вывела через иностранные банки около $14 млн.

Известно, что руководитель компании — иностранец. В данный момент он находится в СИЗО ГКНБ КР. Правоохранители арестовали активы на сумму $528 тыс.

Ранее мы рассказывали, что сотрудники ФНС России получат право проводить «контрольные закупки» для выявления незаконной игорной деятельности. Ведомство сможет использовать контрольные закупки в том числе для выявления нарушений в интернете.

Остались вопросы? Спросите у наших знатоков!
Комментарии 0
Подписка на прогнозиста
Подписка на автора

Уведомления о новых публикациях этого автора будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"

Уведомления о новых прогнозах этого эксперта будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"

Подписка на автора
Подписка на прогнозиста

Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых публикациях этого автора на ваш электронный адрес.

Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых прогнозах этого эксперта на ваш электронный адрес.

Регистрация
Регистрация
Вход
Забыли пароль?
Сайт «» нарушает законодательство РФ,
поэтому доступ к данному сайту запрещен.
Вы будете перенаправлены на сайт
который работает в России легально.
Перейти на сайт