«РБ» не занимается организацией и проведением азартных игр.
Информация носит ознакомительный характер.

Игроков Cantor Gaming подозревают в сговоре и финансовых махинациях

Анна
Моруга
Cantor Gaming снова в эпицентре расследования

Cantor Gaming снова в эпицентре расследования

Двум игрокам  Cantor Gaming предъявили федеральные обвинения в связи с пересылкой частями миллиона долларов с одного счета в букмекерской конторе на другой. Аарону Виркису и Митчеллу Гаршофски грозит обвинение в сговоре, цель которого – уклонение от подачи точного отчета о валютных транзакциях.

Издание The Las Vegas Review-Journal сообщило, что в период между 31 июля 2012 года и 31 января нынешнего года двое подозреваемых якобы передали свыше миллиона долларов со счетов Cantor Gaming в казино отелей Venetian и Hard Rock в Лас-Вегасе. Виркиса также обвиняют в пересылке 300 тысяч долларов между счетами в отелях Venetian и Palms.

Оперативная группа, расследующая дело, заявляет: таким образом подозреваемые пытались уклониться от предоставления обязательной отчетности по денежным операциям на сумму свыше 10 тысяч долларов.

Напомним, что это не первый скандал, в котором замешана компания Cantor Gaming. В прошлом октябре ее бывший топ-менеджер Майкл Колберт, а также около двух дюжин лиц подозревались в сговоре, отмывании денег, коррупции и незаконном приеме ставок посредством букмекерской компании Pinnacle Sports. Кстати, Колберту, который отказался признавать свою вину, предстоит новое судебное слушание, которое состоится 17 апреля в Нью-Йорке.

Что касается Pinnacle Sports, компания добровольно сдала вторичную лицензию на ведение гемблинг-бизнеса онлайн, выданную Игорной комиссией Олдерни (AGCC). Это произошло вскоре после того, как AGCC объявила, что намерена провести расследование деятельности Pinnacle Sports Europe Ltd, чтобы «убедиться, что лицензиат работает в соответствии с утвержденным порядком деятельности». Однако 10 января, до того, как расследование комиссии могло дать какие-либо результаты, Pinnacle Sports сдала лицензию AGCC.

Остались вопросы? Спросите у наших знатоков!
Комментарии 0 0 0

Подписка на прогнозиста

Подписка на автора

Уведомления о новых публикациях этого автора будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"

Уведомления о новых прогнозах этого эксперта будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"

Подписка на автора

Подписка на прогнозиста

Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых публикациях этого автора на ваш электронный адрес.

Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых прогнозах этого эксперта на ваш электронный адрес.

Уделите нам 30 секунд! Отметьте букмекеров, в которых вы играете

Регистрация

Сайт «» нарушает законодательство РФ,
поэтому доступ к данному сайту запрещен.
Вы будете перенаправлены на сайт
который работает в России легально.
Перейти на сайт


Для Вашей страны доступна расширенная версия,
c ПОЛНЫМ списком букмекеров!
Перейти на сайт